西安民生集团股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月28日在 公司本部八楼808会议室召开,出席会议股东及代理人共9名,代表股份 56936398股, 占公司总股本的28.19％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事 及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事局主席詹军道先生主持。大会采取记 名投票表决方式,逐项表决通过如下决议：

    1、 批准《关于提请股东大会批准并授权董事局对公司职工住房资产进行处置 的议案》。2001年9月18日公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过了《公司出 售职工住房预计损失计提减值准备的议案》,批准计提固定资产减值准备 20, 614 ,477.23元,经财务决算确认损失为21,171,607.62元,两者差额为557,130.39元, 故 应计入本年度的损失为557,130. 39元。大会批准并授权董事局委托公司行政班子, 对职工住房所核销的损失,依据该固定资产的决算结果进行处置。其中56936398 票 同意,占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％；

    2、批准《关于选举独立董事的议案》。选举赵守国先生为我公司独立董事(附 独立董事简历),其中56936398票同意,占出席本次股东大会的股东所持表决权的100 ％；选举何雁明先生为我公司独立董事(附独立董事简历),其中56936398票同意,占 出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    此次股东大会由陕西协晖律师事务所韩力律师现场见证, 会议的召集及程序合 法、表决结果真实、有效。

    附：独立董事简历

    赵守国：男,1963年出生。 经济学博士,西北大学经济学教授,企业发展中心副 主任,西北大学MBA学科建设关键岗位教授,入选陕西省第四批“三五”人才计划,获 得中国证券监管委员会和清华大学经济管理学院《上市公司独立董事培训班》结业 证。兼任陕西省高新技术企业改制无形资产评议专家, 陕西省工商业联合会特约执 行委员会特约顾问,西安市体制改革研究会理事,西安企业管理教育研究会理事, 国 家自然科学基金管理科学部同行评议专家,陕西省人才流动素质评价委员会专家,陕 西省青少年研究中心特邀研究员,陕西发展研究院研究员,西安市社会科学院特邀研 究员,铜川市、华阴市、未央区、周至县人民政府经济顾问,《劳动者》杂志客座教 授,《税收与社会》杂志经济顾问。

    何雁明：男,1953年出生。现任西安交通大学经济金融学院金融学教授,国际金 融与证券投资方向的研究生导师, 中国证券监督管理委员会西安证券管理办公室专 家,美国NASDAQ研究论坛在中国聘任的两名会员之一,澳大利亚银行家协会会员和中 国注册会计师协会会员。1993.10－1995.2 期间任澳大利亚麦夸里大学经济系客座 副教授和中国政治经济研究中心高级访问学者,1995.3－1996.2和1998.3－ 1999.2 期间任澳大利亚悉尼大学金融系客座教授和亚洲太平洋证券研究中心高级访问学者。 1999.9－2000.7期间任北京大学光华管理学院金融与证券研究中心高级访问学者。 2001－2002年国家留学基金委员会资助赴美国从事证券管理研究的高级访问学者。