西安民生集团股份有限公司第四届董事局第三次会议于2001年11月26日在集团 本部八楼808号会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人。会议由董事局主席 詹军道先生主持，监事会主席闫明端先生列席了会议。

    1、会议审议并通过《关于收回西安豪门美食购物娱乐城有限公司投资的议案》 。我公司于1994年3月同深圳市飞亚达(集团) 股份有限公司和香港迅辉电子有限公 司（为“飞亚达”的全资子公司，并将其股份已转给了“飞亚达”）三家共同投资 了西安豪门美食购物娱乐城有限公司，其中我公司投资人民币240万元， 占其注册 资金的13.39%。根据合约，西安豪门美食购物娱乐城有限公司由深圳市飞亚达( 集 团)股份有限公司承包经营,我公司每年从西安豪门美食购物娱乐城有限公司取得固 定回报48万元人民币。截止2001年5月，公司累计收回投资收益为312.06万元。 鉴 于目前西安豪门美食购物娱乐城有限公司经营状况及我公司进行投资结构调整, 经 双方协商,我公司拟将原持有的西安豪门美食购物娱乐城有限公司13.39% 的股权， 按原始投资240万元人民币的价格全部转让给深圳市飞亚达(集团) 股份有限公司， 并同时收回截止股权转让到款之日应付给我公司返还的当年投资收益。

    2、 会议审议并通过《关于提请股东大会批准并授权董事局对公司职工住房资 产进行处置的议案》。2001年9月18日公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过 了《公司出售职工住房预计损失计提减值准备的议案》，批准计提固定资产减值准 备20,614,477.23元。按照财政部财企[2000]295号文件及财企[2000]878 号文件补 充通知，现提请股东大会批准并授权董事局委托公司行政班子，依据职工住房资产 的决算结果，对已计提的减值准备在20,614,477.23元+5%以内进行调整，并予以核 销。

    3、会议审议并通过会议审议并通过《关于提名独立董事的议案》。 提名赵守 国先生、何雁明先生为我公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    4、会议审议并通过《关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案》。