提名人西安民生集团股份有限公司现就提名赵守国、何雁明为西安民生集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与西安民生集团 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任西安民生集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人 认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合西安民生集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在西安民生集团股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括西安民生集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：西安民生集团股份有限公司

    2001年11月26日于西安

    独立董事候选人简历

    何雁明：男，1953年出生。现任西安交通大学经济金融学院金融学教授,

    国际金融与和证券投资方向的研究生导师,中国证券监督管理委员会西安证券

    管理办公室专家,美国NASDAQ研究论坛在中国聘任的两名会员之一,澳大利亚

    银行家协会会员和中国注册会计师协会会员。1993.10-1995.2期间任澳大利亚

    麦夸里大学经济系客座副教授和中国政治经济研究中心高级访问学

    者,1995.3-1996.2和1998.3-1999.2期间任澳大利亚悉尼大学金融系客座教授

    和亚洲太平洋证券研究中心高级访问学者。1999.9-2000.7期间任北京大学光

    华管理学院金融与证券研究中心高级访问学者。2001-2002年国家留学基金委

    员会资助赴美国从事证券管理研究的高级访问学者。

    赵守国：男，1963年出生。经济学博士，西北大学经济学教授，企业发展

    中心副主任，西北大学MBA学科建设关键岗位教授，入选陕西省第四批“三五”

    人才计划，获得中国证券监管委员会和清华大学经济管理学院《上市公司独立董

    事培训班》结业证。兼任陕西省高新技术企业改制无形资产评议专家，陕西省工

    商业联合会特约执行委员会特约顾问，西安市体制改革研究会理事，西安企业管

    理教育研究会理事，国家自然科学基金管理科学部同行评议成家，陕西省人才流

    动素质评价委员会专家，陕西省青少年研究中心特邀研究员，陕西发展研究院研

    究员，西安市社会科学院特邀研究员，铜川市、华阴市、未央区、周至县人民政

    府经济顾问，《劳动者》杂志客座教授，《税收与社会》杂志经济顾问。