根据公司四届三次董事局会议决定，公司将于2001年12月28日（星期五）上午 9:00在公司本部八楼808会议室召开2001年度第二次临时股东大会， 现将有关事项 公告如下：

    （一）、会议主要议程：

    1、 审议《关于提请股东大会批准并授权董事局对公司职工住房资产进行处置 的议案》；

    2、审议《关于选举独立董事的议案》。

    （二）、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年 12月24 （星期一）下午收市后， 在深圳证券登记公司登记在 册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（授权委托 书式样附后）。

    （三）、会议登记办法：

    1、具备出席会议资格的股东，请于2001年12月26日至2001年12月 27日上午9 :00—12:00，下午2:00—5:00持本人身份证和持股凭证，代理人需持本人身份证、 授权委托书及持股凭证到西安民生集团股份有限公司董事局办公室(八楼828室) ， 办理出席会议的登记手续。

    2、外地股东可凭上述证件以传真或信函方式进行登记。

    （四）、其它事项：

    1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    2、联系办法：

    邮政编码：710005

    公司地址：西安市解放路103号

    公司电话：029—7481961

    公司传真：029—7481871

    联系人： 马明庆、张宏芳