西安民生集团股份有限公司2001年临时股东大会于2001年9月18 日在公司本部 八楼808会议室召开，出席会议股东及代理人共12名，代表股份58097681股， 占公 司总股本的28.76％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、 监事及 高级管理人员出席了会议。会议由公司董事局主席詹军道先生主持。大会采取记名 投票表决方式，逐项表决通过如下决议：

    1、批准《第三届董事局工作报告》，其中58097681票同意， 占出席本次股东 大会的股东所持表决权的100％；

    2、批准《第三届监事会工作报告》，其中58097681票同意， 占出席本次股东 大会的股东所持表决权的100％；

    3、批准《公司上半年利润分配预案的报告》，每10股派发1元现金（含税）的 利润分配方案。其中58097681 票同意， 占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100％；

    4、批准《公司出售职工住房预计损失计提减值准备的议案》， 计提固定资产 减值准备20,614,477.23元。其中58097681票同意， 占出席本次股东大会的股东所 持表决权的100％；

    5、批准《关于授权用房地产抵押融资的议案》， 授权公司董事局根据公司今 后经营发展的需要，可将一期1－8层，二期1－8层，二期8 层以上这三块资产在西 安市各大专业银行作贷款抵押，抵押贷款年累计额度不超过 3 亿元人民币。 其中 58097681票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％；

    6、批准《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所议案》其中58097681 票 同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％；

    7、选举产生公司第四届董事局董事。其中58097681票同意， 占出席本次股东 大会的股东所持表决权的100％；第四届董事局由詹军道先生、高建平先生、 石永 利先生、常玉贵先生、张玉环女士、权稳延先生、席酉民先生、何雁明先生、赵守 国先生、王平先生、孟夏玲女士共十一人组成；

    8、选举潘桂芝女士、王虹女士为公司第四届监事会监事。其中58097681 票同 意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。以上两名监事与经公司 2001 年8月7日职工代表大会选举产生的监事闫明端先生、王养顺先生、刘昆女士共同组 成公司第四届监事会。

    此次股东大会由陕西协晖律师事务所韩力律师现场见证，会议的召集及程序合 法、表决结果真实、有效。