西安民生集团股份有限公司第四届董事局第一次会议于2001年9月18 日在集团 本部八楼808号会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经过认真讨论，逐项表决通过如下 决议：

    1、选举詹军道先生为公司第四届董事局主席；

    2、根据董事局主席提名，续聘高建平先生为公司总裁、 马明庆先生为公司董 事局秘书；

    3、根据公司总裁提名，续聘石永利先生、常玉贵先生、 张玉环女士为公司副 总裁；续聘权稳延先生为公司总会计师；

    4、《募集资金使用及存放管理办法》。

    马明庆先生简历：

    马明庆，42岁，大专文化，统计师。1976年高中毕业到陕西乾县插队，1987年 到内蒙古包头市86597部队服役，1982年复员到西安民生集团股份有限公司， 曾任 团总支书记、商场经理、体改办主任，证券部经理等职，现任公司董事局秘书兼董 事局办公室主任。

    其他人员简历见2001年8月13日的《证券时报》。