西安民生集团股份有限公司第三届第十四次董事局会议于2001年8月8日在集团 本部八楼808号会议室召开,会议应到董事九人,实到董事九人。 公司监事会主席闫 明端及总会计师权稳延列席了会议。会议由董事局主席詹军道先生主持, 会议审议 通过如下决议：

    一、《公司2001年上半年经营情况的报告》

    二、《公司2001年上半年财务计划执行情况及利润分配情况的报告》, 认同集 团公司2001年上半年财务计划执行情况及下半年财务工作计划。同意公司中期每10 股派发1元现金（含税）的分配预案。并呈股东大会审议。

    三、《关于授权用房地产抵押融资的议案》。公司在西安市房地产价格评估交 易事务所对西安民生大楼进行了分割评估,评估结果如下：一、 二期工程抵押价值 总计捌亿元整,其中一期1－8层21,500万元,二期1－8层48,000万元,二期8层以上10, 500万元。经股东大会批准授权公司董事局3亿元年累计贷款抵押额度后, 根据公司 今后经营发展的需要, 在此授权范围内将此三块资产在西安市各大专业银行作公司 贷款抵押。

    四、《公司计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款资产减值准备的管 理办法的议案》

    五、《公司拟出售职工住房预计损失计提减值准备的议案》, 对资产帐面成本 与拟收回的职工房款预计形成的损失,计提固定资产减值准备20,614,477.23元, 待 决算后再行调整, 并按资产处置权限对资产进行处置。同意将此议案呈公司股东大 会审议。

    六、《公司2001年中期报告》

    七、《关于保证上报的电子文件与书面文件内容一致的承诺函》

    八、《关于公司中期报告刊登时间、报刊名称及申请股票停牌的文件》

    九、《关于受让西安民生房地产联合开发公司股权的议案》, 同意受让中国人 民保险公司陕西省分公司营业管理部,持有的西安民生房地产联合开发公司120万股 （占总股本的20％的股份）,按1.138元/股的价格进行转让,其受让的金额为人民币 136.56万元。受让后,民生集团公司将持有民生房地产公司50％的股份。

    十、《关于续聘西安西格玛有限责任会计师事务所的议案》, 并呈股东大会审 议。

    十一、《公司关于召开2001年临时股东大会的议案》

    十二、《西安民生培训学院清算及转让的报告》。公司原始投入西安民生培训 学院实物资产332,986.00元,截止清算基准日2001年1月31日公司累计收回投资及收 益为322,889.02元,该项投资损失为10,096.98元。同意按西安希格玛会计师事务所 对西安民生培训学院评估价71,538.00元转让进行转让。收回以前累计利润37,155 .54元,收回1998年6月以后应转集团折旧176,413.06元,其他债权债务按双方帐面核 对结果一并结清,培训学院商誉费另签协议。