根据公司三届十四次董事局会议决定,公司于2001年9月18日（星期二）上午9: 00在公司本部八楼808会议室召开2001年临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    （一）、会议主要议程：

    1、审议《第三届董事局工作报告》；

    2、审议《第三届监事会工作报告》；

    3、审议《公司上半年利润分配预案的报告》；

    4、审议《公司出售职工住房预计损失计提减值准备的议案》；

    5、审议《关于授权用房地产抵押融资的议案》；

    6、审议《关于续聘西安西格玛有限责任会计师事务所议案》；

    7、选举公司第四届董事局董事(附件一)；

    8、选举公司第四届监事会监事(附件二)。

    （二）、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年9月12（星期三）下午收市后, 在深圳证券登记公司登记在册的 本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（授权委托书式 样附后）。

    （三）、会议登记办法：

    1、具备出席会议资格的股东,请于2001年9月13日至2001年9月14日上午9:00— 12:00,下午2:00—5:00持本人身份证和持股凭证,代理人需持本人身份证、 授权委 托书（附件三）及持股凭证到西安民生集团股份有限公司董事局办公室(八楼828室) ,办理出席会议的登记手续。

    2、外地股东可凭上述证件或以传真或信函方式进行登记。

    公司传真：029—7481871

    （四）、其它事项：

    1、会期半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    2、联系办法：

    邮政编码：710005

    公司地址：西安市解放路103号

    电 话：029—7481961

    联系人： 马明庆、张宏芳

    

西安民生集团股份有限公司董事局

    二○○一年八月十日

    附件一：

    董事候选人

    詹军道：男,1949年出生,大专文化程度,高级政工师、高级经济师。 现任本集 团公司党委书记、董事局主席。曾任西安市石油公司党委书记、纪委书记, 西安民 生百货商店党委书记、纪委书记、民生集团董事局主席兼总裁。

    高建平：男,1960年出生,工商管理硕士（MBA）在读,经济师。现任民生集团董 事、总裁。曾工作于西安市商业贸易委员会、市委财贸部, 先后任市商贸委市场处 副处长、处长。

    石永利：男,1959年出生,工商管理硕士（MBA）在读,高级会计师。现任民生集 团董事、副总裁。曾工作于西安市商业贸易委员会、市委财贸部,任民生集团第一、 二、三届董事、副总裁。

    常玉贵：男,1957年出生,大专文化程度,经济师。 现任西安民生集团股份有限 公司副总裁。1980年5月到民生百货商店工作,先后任业务干事、商场经理, 业务科 科长,团总支书记,民生集团总裁助理。

    张玉环：女,1956年出生,大专文化程度,经济师。现任民生集团公司董事、 副 总裁。曾任西安市民生百货大楼商场副经理、经理,民生集团公司总裁助理。

    权稳延：男,1962年出生,工商管理硕士（MBA）在读,高级会计师。现任民生集 团股份有限公司总会计师。曾任西安市民生百货大楼财务科科长、副总经理, 民生 集团财务部部长,总裁助理。

    席酉民：男,1957年出生。现任西安交通大学副校长,教授、博士生导师, 陕西 MBA学院常务副院长。1977年考入陕西机械学院物理师资班 , 1982 年获学士学位 ,1984年在西安交通大学获系统工程硕士学位,1987年在西安交通大学获管理工程博 士学位,1988年破格晋升副教授,1992年再次破格晋升教授,1993 年成为我国管理工 程领域最年轻的博士后导师。现已获部、省级以上科研成果奖10项,出版著作10 余 部,发表论文180余篇。目前兼任国家教委管理教学指导委员会主任委员,全国MBA教 育指导委员会委员,中国系统工程学会常务理士、 青年工作委员会副主任委员秘书 长,陕西行为科学协会副会长等职。

    何雁明：男,1953年出生。现任西安交通大学经济金融学院金融学教授,金融学 与证券投资方向的研究生导师,中国证券监督管理委员会西安证券管理办公室专家, 美国NASDAQ研究论坛会员, 澳大利亚银行家协会会员和中国注册会计师协会会员。 在国内出版专著和合著5本,在国内外发表的中英文论文有50多篇, 并参与了许多国 家证券法律法规的修订工作和沪深交易所证券交易监管系统的优化设计工作。

    赵守国：男,1968年出生,西北大学经济学教授,任西北大学科学研究处副处长、 企业发展中心副主任,西北大学MBA学科建设关键岗位教授, 入选陕西省第四批“三 五”人才计划, 获得中国证券监管委员会和清华大学经济管理学院《上市公司独立 董事培训班》结业证。兼任陕西省高新技术企业改制无形资产评议专家, 陕西省工 商业联合会特约执行委员会特约顾问,西安市体制改革研究会理事,西安企业管理教 育研究会理事,国家自然科学基金管理科学部同行评议成家,陕西省人才流动素质评 价委员会专家,陕西省青少年研究中心特邀研究员,陕西发展研究院研究员, 西安市 社会科学院特邀研究员,铜川市、华阴市、未央区、周至县人民政府经济顾问,《劳 动者》杂志客座教授,《税收与社会》杂志经济顾问。

    王平：男,1959年出生,大学文化程度。现任中国工商银行西安市解放路支行党 委书记、行长。1977年12月至1980年9月在陕西长安县插队劳动；1980年9月至1988 年8月在工商银行西安市南关支行任信贷员工作；1988年8月至1994年8 月在工商银 行西安市南关支行房地产信贷科任副科长、科长；1994年至2000年在工商银行陕西 省分行营业部任地产信贷部副经理。

    孟夏玲：女,1957年出生,大专文化程度。现任中国银河证券有限公司西安路营 业部总经理,高级经济师。1989年陕西省电视大学保险大专毕业；1999 年被套评为 高级经济师；《论保险资金运用》、《保险资金在证券市场上的投资运用》、《企 业在资本市场中的发展应注意的几个问题》等论文,获得保险系统优秀论文奖。

    附件二：

    监事候选人

    一、股东监事候选人

    王虹：女,1958年出生 ,大专文化程度。现在西安日报社从事编辑、记者工作, 现为民生集团公司监事。

    潘桂芝：女,1955年出生,中学文化程度,1972年至1991 年先后在西安秦西机械 厂、西安市红星皮件厂工作,1991年至1995年调入民生集团工作,1995年至今任民生 劳动服务公司副经理、经理职务。

    二、职工代表监事候选人

    闫明端：男,1950年出生,大专文化程度。曾任本集团公司宣传部部长、总经理 办公室主任、民生生活服务公司经理。现任本集团公司监事会主席、纪委书记、工 会主席。

    王养顺：男,1964年出生,大专文化程度。曾任民生集团审计部审计员、副部长。 现任民生集团审计部部长。

    刘昆：女,1970年出生,大学本科文化程度。1992年7月毕业于杭州商学院,曾任 民生集团纺织商场干事,鞋二商场经理助理,营销策划部副部长。现任货品部部长。

    附件三：授权委托书