西安民生集团股份有限公司第三届第八次监事会议于2001年8月7日在集团本部 八楼808号会议室召开,会议应到监事四人,实到监事四人。 会议由监事会主席闫明 端先生主持,会议审议通过如下决议：

    一、《公司2001年上半年经营情况的报告》

    二、《公司2001年上半年财务计划执行情况及利润分配情况的报告》, 认同集 团公司2001年上半年财务计划执行情况及下半年财务工作计划。同意公司中期每10 股派发1元现金（含税）的分配预案。并呈股东大会审议。

    三、《关于用房地产抵押融资的议案》。公司在西安市房地产价格评估交易事 务所对西安民生大楼进行了分割评估,评估结果如下：一、 二期工程抵押价值总计 捌亿元整,其中一期1－8层21,500万元,二期1－8层48,000万元,二期8层以上10,500 万元。根据公司今后经营发展的需要, 同意将此三块资产在西安市各大专业银行作 贷款抵押,并同意公司董事局授权公司行政班子办理相关的贷款抵押手续。

    四、《公司计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款资产减值准备的管 理办法的议案》

    五、《公司拟出售职工住房预计损失计提减值准备的议案》, 对资产帐面成本 与拟收回的职工房款预计形成的损失,计提固定资产减值准备20,614,477.23元, 待 决算后再行调整, 并按资产处置权限对资产进行处置。同意将此议案呈公司股东大 会审议。

    六、《公司2001年中期报告》

    七、《关于受让西安民生房地产联合开发公司股权的议案》, 同意受让中国人 民保险公司陕西省分公司营业管理部,持有的西安民生房地产联合开发公司120万股 （占总股本的20％的股份）,按1.138元/股的价格进行转让,其受让的金额为人民币 136.56万元。受让后,民生集团公司将持有民生房地产公司50％的股份。

    八、《关于续聘西安西格玛有限责任会计师事务所的议案》, 并呈股东大会审 议。

    九、《公司关于召开2001年临时股东大会的议案》

    十、《西安民生培训学院清算及转让的报告》。公司原始投入西安民生培训学 院实物资产332,986.00元,截止清算基准日2001年1月31日公司累计收回投资及收益 为322,889.02元,该项投资损失为10,096.98元。同意按西安希格玛会计师事务所对 西安民生培训学院评估价71,538.00元转让进行转让。收回以前累计利润37,155.54 元,收回1998年6月以后应转集团折旧176,413.06元, 其他债权债务按双方帐面核对 结果一并结清,培训学院商誉费另签协议。