西安民生集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月26 日在公司本部八 楼808会议室召开,出席会议股东及代理人共15名,代表股份59998561股,占公司总股 本的29.70％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事局主席詹军道先生主持, 以书面形式逐项表决通 过如下决议：

    1、审议通过了《2000年度董事局工作报告》,其中59998561票同意, 占出席本 次股东大会的股东所持表决权的100％；

    2、审议通过了《2000年度监事会工作报告》,其中59998561票同意, 占出席本 次股东大会的股东所持表决权的100％；

    3、审议通过了《2000年度公司财务工作报告》,其中59998561票同意, 占出席 本次股东大会的股东所持表决权的100％；

    4、审议通过了《2000年度公司利润分配预案》,其中59998561票同意, 占出席 本次股东大会的股东所持表决权的100％；

    经过会议讨论决定,公司2000年度利润暂不分配,也不进行公积金转增股本。

    本次股东大会经陕西协晖律师事务所韩力律师现场见证,并出具了法律意见书, 认为本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程 序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议作出的各项决议合法有效。

    特此公告。