西安民生百货（集团）股份有限公司’94年度股东大会于一九九四年三月二十八日在公司本部八楼多功能厅举行。到会股东代表168名，代表股权5166万股，符合公司章程及有关法规规定。经大会审议，通过如下决议：

    一、批准公司董事会1993年度工作报告和1994年度工作安排；

    二、批准公司监事会1993年度工作报告；

    三、批准董事会提出的利润分配方案为：提取法定盈余公积金10％，公益金10％，任意盈余公积金暂不提取，分红基金80％。分红方案为：92、93年股利一并分配以送红股方式进行，每10股送3股红股。

    四、批准公司94年增资配股方案为：以1993年送股后的股数为基数，每10股配售3股，配售价格委托公司董事会按照市场情况及一般配股惯例进行。

    五、批准董事会提出的拟发行可转换企业债券的方案，在政府有关部门批准后，由董事会组织实施；

    六、批准修改公司章程中有关总股本、股权结构和公司名称等有关条款的报告，授权董事会办理有关修改章程的具体手续。