西安民生集团股份有限公司第三届第十三次董事局会议于2001年3月19 日在集 团本部八楼808号会议室召开,会议应到董事九人,实到八人,监事会主席闫明端列席 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。 会议由董事局主席 詹军道先生主持,会议审议并通过如下决议：

    1、公司2000年年度报告及摘要；

    2、《公司2000年度利润分配预案及2001 年利润分配政策》：由于本公司计划 2001年调整经营布局,对营业大楼进行装修和改造,所需资金较多, 决定本年度利润 不分配,也不进行公积金转增股本。2001 年利润分配政策：按当年实现利润提取两 金后可供股东分配利润的40％－50％及年初未分配利润的40％－50％, 以现金方式 向全体股东分配；此方案为预计方案, 公司董事局保留根据公司实际情况对该分配 政策调整的权利。

    3、《关于确认公司2000年度报告电子文件的报告》；

    4、《公司关于召开2000年度股东大会的议案》；

    5、同意民生房地产公司的增资扩股方案。民生房地产公司成立于1993年,注册 资本600万元,其中西安民生投资480万元,占全部股份的80％。该公司决定增资扩股, 拟重新注册股本为2000万元。西安民生拟增加投资60万元,使投资总额达 540万元, 占增资扩股后总股份的27％。

    6 、 同意公司转让民生电热技术公司股份的方案。 民生电热技术公司成立于 1996年,西安民生出资32万元,占其总股份的80％。西安民生现遵循抓大放小的原则, 为了降低投资风险,决定撤出对该公司的投资,根据西安希格玛会计师事务所对该公 司审计及评估结果,经同受让方协商,确定总体转让价为559,903.00元。