西安民生集团股份有限公司1998年临时股东大会于1998年8月18 日在公司本部 八楼808会议室召开,出席会议股东及代理人共22名,代表股份103023582股, 占公司 总股本的51％,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理 人员出席了会议。会议由公司董事局主席詹军道先生主持。大会采取记名投票表决 方式,逐项表决通过如下决议:

    1.批准《第二届董事局工作报告》,其中103023582票同意, 占出席本次股东大 会的股东所持表决权的100％;

    2.批准《第二届监事会工作报告》,其中103023582票同意, 占出席本次股东大 会的股东所持表决权的100％;

    3.批准《关于修改公司章程部分条款情况说明》,其中103023582票同意, 占出 席本次股东大会的股东所持表决权的100％;

    4.选举产生公司第三届董事局董事、监事会监事成员。其中除一人 102851982 票同意,占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.83％,其余候选人103023582股 同意,占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％;

    第三届董事局由詹军道先生、马荣莉女士、高建平先生、曲家琪先生、石水利 先生、樊光鼎先生、王忠民先生、富印祥先生、杨胜谋先生、张玉环女士、胡耀明 先生11人组成;

    第三届监事会由闫明端先生、冯平凡先生、王虹女士、高惠芳女士、赵焕女士 五人组成。

    附:杨胜谋先生简历:

    杨胜谋先生,现年53岁,1965年参加工作,大专文化程度,高级经济师。先后工作 于西安市人民银行、工商银行西安市分行。曾任工商银行工交信贷处副处长。现任 工商银行西安市分行副总经济师。