西安民生集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月26 日在公司本部八 楼808会议室召开，出席会议股东及代理人共19名，代表股份66174769股， 占公司 总股本的32. 76％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高 级管理人员出席了会议。会议由公司董事局主席詹军道先生主持。大会采取举手表 决方式，逐项表决通过如下决议：

    1.批准《1997年度公司董事局工作报告》，其中66174769票同意，占出席本次 股东大会的股东所持表决权的100％；

    2.批准《1997年度公司监事会工作报告》，其中66173569票同意，占出席本次 股东大会的股东所持表决权的99.998％；

    3.批准《1997年度公司财务工作报告》，其中66174769票同意，占出席本次股 东大会的股东所持表决权的100％；

    4.批准《1997年度公司利润分配方案》，其中66174769票同意，占出席本次股 东大会的股东所持表决权的100％；

    1997年度公司实现税后利润4461331.72元，按公司《章程》规定，提取10％法 定公积金579192.18元，提取10％公益金 546725. 18 元， 可供股东分配的利润为 3455425.07元。根据公司目前发展的需要，决定1997年利润在1998年中期前暂不分 配，也不进行公积金转增股本。

    5.批准《授权董事局5000万元以下项目投资审批权的议案》，其中66174769票 同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％；

    6.批准根据《上市公司章程指引》修改的《西安民生集团股份有限公司章程》， 其中66174769票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。