西安民生集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月20日在公司本部召 开。出席会议的股东及代理人共86人，代表股份6789.3936万股， 占公司股本总额 的42％。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事局詹军道先 生主持。经过审议和表决决定：

    一、批准1996年度董事局工作报告。

    二、批准1996年度监事会工作报告。

    三、批准1996年公司财务决算报告。

    四、批准1996年公司利润分配方案。

    公司1996年度实现税后净利润为34590067.66元，提取法定公积金和公益金各 10％。可供股东分配利润27672054.12元。按1996年末总股本16165.3972万股计算， 每10股派发1.70元人民币现金（含税），共计派发现金红利27481175.24元， 尚余 190878.88元，结转下一年度分配。

    该方案须报西安市证监会审批后实施。

    五、批准修改公司章程的报告。

    授权董事局按配股后实际股本对公司章程有关章节及条款作相应修改并变更工 商注册登记。

    六、批准董事局提请更换董事的议案。

    批准董事局提议，由于工作变动原因，免去喻有德先生公司董事职务。增补马 荣莉女士为公司董事。

    马荣莉女士简介：

    马荣莉，女，现年51岁，大专文化程度，高级政工师。1961年参加工作，曾被 选为第四届全国人大代表；中共十一大代表，主席团成员；中共十二大代表。曾任 西安市城隍庙商场党支部副书记；西安市百货公司党委副书记、书记、副经理；西 安市北大街百货商场党委书记。现任本集团公司党委书记兼副总裁。