公司董事局决定于一九九七年五月二十日上午9：00 在公司本部八楼多功能厅 召开年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1.审议一九九六年度董事局工作报告；

    2.审议一九九六年度监事会工作报告；

    3.审议一九九六年度公司财务决算报告；

    4.审议一九九六年度公司利润分配预案：即每10股派1.70元人民币（含税）；

    5.关于修改公司章程的议案；

    6.审议董事局董事变动的议案；

    7.其他事项。

    二、出席会议人员：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止一九九七年五月十四日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公 司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席。

    三、登记办法：

    1.具备出席会议资格的股东，请于五月十五日至十六日上午9：00－12：00 ， 下午2：00－5：00带本人身份证、证券帐户卡，被委托人持本人身份证及授权委托 书到西安民生集团股份有限公司证券部（八楼八号室），办理出席会议的登记手续。

    2.外地股东可凭上述证件或文件的传真进行登记。

    公司传真：029－7418562

    四、其它事项：

    1.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    2.联系办法：

    邮政编码：710005

    公司地址：西安市解放路103号

    电话：029－7418562

    联系人：马明庆、杨军