本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”),2006年度分红派息方案已获2007年4月20日召开的公司2006年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2007年4月21日的《中国证券报》和《证券时报》。

    二、分红派息方案

    公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本270,347,072股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派0.90元现金)。

    三、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为：2007年6月14日,除息日为2007年6月15日。

    四、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2007年6月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    五、分红派息方法

    1、无限售条件流通股的股息于2007年6月15日通过其托管证券商直接划入其资金账户。

    2、有限售条件流通股(包括高管持股)的股息于2007年6月15日后由公司直接派发。

    六、股本变动情况

    2006年度分红派息实施后,公司股本未发生变动。

    七、咨询办法：咨询机构：公司董事会办公室咨询地址：西安市解放路103号咨询电话：029-87481961 029-87481871咨询传真：029-87481871联系人： 张宏芳 贠新芝

    八、备查文件公司2006年年度股东大会决议。

    特此公告。

    西安民生集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月七日