西安民生集团股份有限公司1996年度股东大会于1996年6月5日在公司本部召开。 大会由公司董事局主席詹军道先生主持。出席会议的股东及代理人共68人, 代表股 份8133.7792万股,占公司股本总额的60.38％。会议经过审议和表决决定:

    一、批准1995年度董事局工作报告；

    二、批准1995年度监事会工作报告；

    三、批准1995年公司财务决算报告；

    四、批准1995年公司利润分配方案；

    1995年度公司税后利润2818.1万元,提取法定公积金和公益金各10％,可供股东 分配利润2254.5万元,动用盈余公积金439.7万元,按每10股送红股2股,计送股2694 .2万股。

    五、经过逐项表决批准了1996年度配股方案；

    1.配股比例 以1995年末股本总额13471.1644万股为基数,按每10股配售3股；

    2.配股总额 4041.3493万股；

    3.配股价格浮动幅度 人民币2.10元-4.30元；

    4.同意国家股东以现金或实物出资方式认购配售股份；

    5.本次募集资金用途 公司综合营业大楼二期工程的设备购置和装修；

    6.本次配股有效期限 自本次股东大会批准之日一年之内；

    7.授权公司董事局申报配股材料并处理相关事宜。

    该方案须报陕西省证监会出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。