本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2007年5月29日在公司本部八楼808号会议室召开,会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2007年5月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席6人,委托他人出席1人,缺席0人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,并提交公司股东大会审议。

    2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,并提交公司股东大会审议。

    3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》,新修订的《募集资金使用及存放管理办法》即日起生效。

    4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后的各专门委员会组成如下：战略委员会成员：詹军道(主任委员)、马永庆、马超、赵守国、苑羽鸣；提名委员会成员：赵守国(主任委员)、詹军道、马永庆、胡东山、苑羽鸣；审计委员会成员：胡东山(主任委员)、马超、赵守国、苑羽鸣、刘昆；薪酬与考核委员会成员：苑羽鸣(主任委员)、詹军道、马永庆、赵守国、胡东山。

    特此公告

    西安民生集团股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十日