本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2007年5月29日在公司本部八楼813洽谈室召开,会议应到监事3人,亲自出席3人。会议由首席监事黄振达先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,并提交公司股东大会审议。

    特此公告

    西安民生集团股份有限公司监事会

    二○○七年五月三十日