本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2007年3月20日在集团本部八楼808号会议室召开,会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2007年3月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席7人,缺席0人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2006年年度报告和摘要及董事会工作报告》,公司2006年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：www. cninfo. com. cn),董事会工作报告详见公司2006年度报告全文第七节,公司2006年度报告摘要,详见本公司今日公告2007-005。

    2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2006年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所审计,公司2006年度净利润为18,717,056.09元,加年初未分配利润36,319,720.06元,根据《公司章程》规定,按10％提取法定盈余公积1,871,705.61元,可供股东分配的利润为53,165,070.54元。以2006年年末总股本270,347,072股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),合计分配现金股利27,034,707.20元。2006年不进行公积金转增股本。

    3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。同意继续聘任信永中和会计师事务所为我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘用期一年。

    4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2006年年度股东大会的通知》,详见本公司今日公告2007-006。

    5、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于注销西安民生润天居家居广场有限责任公司的议案》。西安民生润天居家居广场有限责任公司为我公司控股子公司,持股比例95%。基于我公司经营结构调整和管理的需要,将西安民生润天居家居广场有限责任公司经营业务纳入公司统一经营管理,同时注销西安民生润天居家居广场有限责任公司。

    以上决议第二、三项尚需提交股东大会审议。

    特此公告

    西安民生集团股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十二日