本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次有限售条件的流通股上市数量为2,434,033股

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月14日

    一、股权分置改革基本情况

    1、股权分置改革方案要点

    公司用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本68,340,049股,非流通股股东以此获取上市流通权。流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份。

    2、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    2006年3月6日公司召开了2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,会议审议并通过了《关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,并于2006年3月14日实施了股权分置改革方案。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况

    (一)限售承诺

        股东名称         股份数量(股)                限售承诺
                                       股权分置改革实施之日起六十个月内不通过证
    海航集团有限公司      51,805,158
                                       券交易所挂牌交易出售所持有的股票。
                                       法定的最低承诺,即：股权分置改革实施之
    其他非流通股股东      13,521,769
                                       日起在十二个月内不得上市交易或者转让。

    (二)承诺履行情况

    股权分置改革实施后,公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革中所作出的上述承诺。

    截至目前,公司原非流通股股东持有的公司限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未上市交易。

    三、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况

    锁定期起始日至当前公司总股本未发生变化。

    四、本次限售股份上市流通安排

    1、本次限售股份上市流通数量为2,434,033股；

    2、本次限售股份上市流通时间为2007年3月14日。

    3、公司限售股份上市明细清单

                                                                        剩余有限售条件
                                   持有有限售条件的    本次上市数量
    序号         股东名称                                                的流通股数量
                                   流通股数量(股)        (股)
                                                                            (股)
           陕西新开高新技术投资
      1                                    1,548,873       1,548,873                  0
           有限公司
      2    西安市投资公司                     68,640          68,640                  0
      3    中国信达资产管理公司               85,800          85,800                  0
      4    陕西女友杂志社                     34,320          34,320                  0
           五环(集团)股份有限公
      5                                      343,200         343,200                  0
           司
      6    西安财经学院                      353,200         353,200                  0

    五、股本变动结构表

                                  本次变动前           本次增减          本次变动后
     一、有限售条件股份               65,371,346         -2,434,033           62,937,313
     1、国有法人持股                       85,800           -85,800                    0
     2、境内法人持股                  65,241,127         -2,348,233           62,892,894
     3、境内自然人持股                     44,419                 0               44,419
     二、无限售条件股份               204,975,726         2,434,033          207,409,759
     三、股份总数                    270,347,072                  0          270,347,072

    六、限售条件股份情况说明

    1、本次变动前,公司有限售条件股份65,371,346股。其中：

    (1)44,419股自然人持股,是按相关规定对公司现任董事、监事、高管人员所持公司股份进行了冻结；

    (2)65,326,927股法人持股,除公司第一大股东海航集团有限公司所持51,805,158股的股改限售承诺未到期外,其他13,521,769股法人持股的股改限售承诺均已到期,因有11,087,736股需完成其证券账户的补登记工作后方可流通,本次仅对已完成证券账户登记的2,434,033股解除股份限售。

    2、本次变动后,除公司第一大股东海航集团有限公司所持51,805,158股的股改限售承诺未到期外,其他11,087,736股法人持股,应先完成其证券账户的补登记工作,再向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除股份限售。根据深交所有关要求,公司每半年一次集中申请办理解除股份限售手续。

    联系人：张宏芳 贠新芝

    咨询电话：029-87481961 传真：029-87481871

    地址：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司董事会办公室

    特此公告。

    西安民生集团股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月九日