本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2006年9月22日在集团本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2006年9月12日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到7人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司章程修订草案需提交股东大会审议，修订草案详见中国证监会指定网站(www.cninfo.com.cn)。

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高管人事变动的议案》, 公司总裁高建平因工作变动辞去总裁职务，同意聘任马超担任公司总裁，同时免去马超公司财务总监职务，聘任李强担任公司财务总监。公司独立董事赵守国、苑羽鸣、胡东山对此表示同意。马超、李强简历见附件。

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》, 公司董事高建平因工作变动辞去董事职务，同意提名马超为补选董事候选人。公司独立董事赵守国、苑羽鸣、胡东山对此表示同意。马超简历见附件。

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知》, 详见本公司本报今日公告2006-022。

    附：马超、李强简历

    马超，男，1976年出生，经济学硕士。曾任长安航空有限责任公司计划财务部总经理、西安民生监事；现任西安民生财务总监。

    李强，男，1974年出生，西南财经大学会计系毕业。曾任山西航空有限责任公司计划财务部负责人，扬子江快运航空有限公司计划财务部经理，海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部常务副总经理。