本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

    会议召开日期和时间: 2006年10月24日(星期二)上午9:00

    会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

    会议召开方式：会议现场审议，投票表决。

    二、会议审议事项

    1、审议《修改公司章程的议案》公司章程修订草案详见中国证监会指定网站(www.cninfo.com.cn)；

    2、审议《关于补选公司董事的议案》，详见本公司本报今日公告2006-021。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年10月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；

    3、公司董事、监事和高级管理人员；

    4、公司法律顾问。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。

    异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：

    2006年10月20日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。

    3、登记地点：

    西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

    五、其他

    1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    2、联系方式：

    邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号

    公司电话：029—87481961 公司传真：029—87481871

    联 系 人：张宏芳 贠新芝

    

西安民生集团股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十三日

    附件：授权委托书样本

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

    股东姓名/名称：

    股东帐号： 持股数：

    委托人(签名)： 身份证号码：

    受托人(签名)： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：