本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称："公司")股权分置改革方案已经2006年3月6日召开的公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，并于2006年3月10日刊登了《股权分置改革实施公告》。公司股权分置改革方案将于2006年3月14日正式实施完毕，公司股票恢复正常交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东执行对价安排后，公司股份结构发生变化，现将股权分置改革方案实施后股权结构变化情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                       改革前                                                                改革后
                                股份数量      占比                                                 股份数量      占比
    一、未上市流通股          65,326,927    32.34%                     一、有限售条件的流通股    65,371,347    24.18%
    (一)发起人股                56562127    28.00%   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
    1、国家股                          -         -                      1、国家及国有法人持股
    2、国有法人股                      -         -                        2、境内一般法人持股    65,326,927    24.16%
    3、境内法人股               56562127    28.00%                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                      -         -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                        -         -                                    5、其他
    6、其他                            -         -                             (二)内部职工股
    (二)定向法人股             8,764,800     4.34%
    1、国家股                          -         -                     (三)机构投资者配售股份
    2、国有法人股
    3、境内法人股              8,764,800     4.34%                               (四)高管股份        44,420     0.02%
    4、外资法人股
    5、自然人股                        -         -                                   (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份       136,680,097    67.66%                     二、无限售条件的流通股   204,975,726    75.82%
    (一)有限售条件的流通股        29,613     0.01%                           (一)人民币普通股   204,975,726    75.82%
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                   29,613     0.01%                         (二)境内上市外资股
    4、其他
    (二)无限售条件的流通股   136,650,484    67.65%                         (三)境外上市外资股
    1、人民币普通股          136,650,484    67.65%
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股                  -         -                                   (四)其他
    4、其他
    三、股份总数             202,007,024   100.00%                               三、股份总数   270,347,073   100.00%

    二、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    序号             股东名称   占总股本比例(％)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1        海航集团有限公司               5.00       G+60个月后            见注1
                                            5.00       G+72个月后
                                            9.16       G+84个月后
    2      其他法人股东占公司总股本比例均未超过5.00％，G+12个月后可上市流通。
    3      高管股占公司总股本 0.01％， 见注2 。

    G日：指股权分置改革方案实施完成后首个交易日

    注1：海航集团有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票；海航集团有限公司如有违反承诺或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

    注2：公司高管詹军道、马永庆、赵守国、王养顺、张玉环分别持有公司股份10,596股、1,000股、1600股、9000股、7417股，合计29,613股，按照有关法律、法规中对高管持股的有关规定办理。

    三、备查文件

    1、西安民生集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、西安民生集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果及公告；

    3、海通证券有限责任公司关于名流置业集团股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、康达律师事务所西安分所关于西安民生集团股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告。