本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十次会议于 2006年2月21日在集团本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2006年2月10日以电子邮件的方式通知各董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席7人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年年度报告和摘要及董事会工作报告》，公司2005年度报告全文见中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn，董事会工作报告详见公司2005年度报告全文第七节，公司2005年度报告摘要，详见本公司本报今日公告2006-006。

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所审计,公司2005年度净利润为人民币16,683,863.84元，加年初未分配利润43,173,331.38元，可供分配的利润为59,857,195.22元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金人民币1,668,386.38元，按10%提取法定公益金人民币1,668,386.38元，可供股东分配的利润为56,520,422.46元。2005年度不向股东派发现金股利，也不进行公积金转增股本。

    鉴于公司战略发展对资金需求的增加，未分配利润将用于公司对外发展资金储备。

    3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，会议同意续聘信永中和会计师事务所，聘用期一年，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

    4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2005年年度股东大会的通知》，详见本公司本报今日公告2006-007。

    以上决议第二、三项尚需提交2005年度股东大会审议。

    特此公告