本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第七次会议于2005 年10 月13 日在集团本部八楼808 号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2005 年10 月3 日以电子邮件和专人送达的方式通知各董事。会议应到董事7 人，亲自出席7 人，委托他人出席0 人，缺席0 人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2005 年第三季度报告》，公司2005 年第三季度报告详见本公司本报今日公告2005-021。

    2、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤销西安民生财富购物广场的议案》。根据公司经营班子提议，从公司经营发展战略和公司经营网点布局调整统筹考虑，同意撤销西安民生财富购物广场机构建制。