本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2005年8月24日在集团本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2005年8月14日以电话和电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任马超担任西安民生集团股份有限公司财务总监，同时，免去张佩华西安民生集团股份有限公司财务总监职务。独立董事赵守国、苑羽鸣、胡东山对此表示同意。马超简历见附件。

    特此公告。

    附：马超简历

    马超，男，1976年出生，经济学硕士。曾任海航集团有限公司项目开发与管理部项目经理。现任长安航空有限责任公司计划财务部总经理、西安民生监事。