本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2005年8月11日在集团本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2005年8月1日以电话和电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年半年度报告及摘要》，公司2005年半年度报告全文见中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn），公司2005年半年度报告摘要，详见本公司本报今日公告2005-017。

    特此公告。