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一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年5月26日上午9:00
2.召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长詹军道
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东（代理人）6人、代表股份56,584,323股、占上市公司有表决权总股份28.01％。
2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）4人、代表股份22,196股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.016％。
四、提案审议和表决情况
（一）会议以记名投票的方式审议并通过了《2004年董事会工作报告》；
1.总的表决情况：
同意56,584,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意22,196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
（二）会议以记名投票的方式审议并通过了《2004年监事会工作报告》；
1.总的表决情况：
同意56,584,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意22,196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
（三）会议以记名投票的方式审议并通过了《公司2004年度利润分配预案》；
1.总的表决情况：
同意56,584,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意22,196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
（四）会议以记名投票的方式审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
1.总的表决情况：
同意56,584,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意22,196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
（五）会议以记名投票的方式审议并通过了《关于预计2005年日常关联交易的议案》；
1.总的表决情况：与该关联交易有利害关系的关联人海航集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入出席股东大会有表决权的股份总数。
同意4,779,165股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意22,196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
（六）会议以记名投票的方式审议并通过了《修改公司章程的议案》。
1.总的表决情况：
同意56,584,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意22,196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西臻理律师事务所
2.律师姓名：韩力
3.结论性意见：认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○○五年五月二十七日
