本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    接公司大股东海航集团有限公司通知，由于相关股权发生变化和股权变更手续的完成导致我公司实际控制人发生变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，现将公司实际控制人变更情况公告如下。

    一、公司实际控制人披露情况

    2004 年3 月6 日，海航集团刊登收购西安民生报告书，收购报告书对西安民生实际控制人的披露如下：

            中国航空技术进     海南赛格实业        海南光大国     国泰证券    个人
            出口深圳公司       股份有限公司        际投资公司     有限公司    股东
                | 3.60%            | 2.40%            |1.80%        |1.70%     |32.51%
    |---------------------------------------------------------------------------
其他股东    海南赛格国际     中国信达资产管理     海南金城     海南省国资局  Bharat    R. J.
    |       信托投资公司     公司海口办事处          |              |          |          |
    |42.01%      |10.04%           |10.79%           |37.16%        |100%      |98%       |2%
    -------------------------------------------------               |           ----------
                          |                                         |               |
                      机场股份                                  海南金城        千江源香港
                          | 99%                                     |1%             |100%
                          -------------------------------------------               |
                                             |                                      |
                   海南交管            三亚凤凰机场               三亚凤凰机场   洋浦恒升
                      |21%                   |79%                      |75%         |25%
                       -----------------------                          ------------
                                |                                            |
                            广州建运                                     海南交管
                                |30%                                         |70%
                                ---------------------------------------------
                                                        |
                                                    海航集团

    二、公司实际控制人变更情况

    2005 年3 月4 日，海南航空股份有限公司工会委员会(以下简称“海航工会”)受让盛唐发展(香港)有限公司持有盛唐发展(洋浦)有限公司(以下简称“盛唐公司(洋浦)”)65%的股权，从而使海航工会成为盛唐公司(洋浦)的控股股东。盛唐公司(洋浦)原为盛唐发展(香港)有限公司全资子公司。

    2005 年3 月22 日，三亚凤凰机场将其持有海南交管公司50%的股权转让给盛唐公司(洋浦)，从而使盛唐公司(洋浦)成为海南交管公司的控股股东。

    因上述股权发生变化，本公司的实际控制人情况如下图所示：

                    海航工会
                       | 65%
                   盛唐公司（洋浦）
                       |50%
                  海南交管公司
                       |70%
                  海航集团有限公司
                       |25.65%
               西安民生集团股份有限公司

    海南航空股份有限公司工会委员会，成立于1993 年2 月10 日，注册地为海口市海秀路29 号，法人代表为石忠良。海航工会是根据中华人民共和国工会法和中华人民共和国民法通则的规定，经海南省总工会核准，确认海南航空股份有限公司工会委员会具备法人条件，依法取得工会法人资格。代表公司全体职工行使权利。

    盛唐发展(洋浦)有限公司，成立于2002 年7 月12 日，注册地为洋浦新英湾安置区，注册资本800 万美元，法定代表人为张志锋。盛唐公司(洋浦)主要人从事对交通运输业、民用机场及航空运输辅助业的投资；对航空航天业、房地产投资；旅店业；高科技开发；食品饮料制造；国际经济、科技、信息咨询服务；电子工业。

    特此公告。