本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月26日（星期四）上午9:00,会期半天。

    2.召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

    3.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    截止2005年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。

    二、会议审议事项

    1.审议《2004年董事会工作报告》,详见本公司2004年度报告全文第七节，中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn；

    2.审议《2004年监事会工作报告》,详见本公司2004年度报告全文第八节，中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn；

    3.审议《公司2004年度利润分配预案》,详见本公司本报今日公告2005-005；

    4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，详见本公司本报今日公告2005-005；

    5.审议《修改公司章程的议案》，详见本公司本报今日公告2005-008；

    6.审议《日常关联交易》，详见本公司本报今日公告2005-009。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；

    社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；

    国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；

    国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。

    股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2005年5月17日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。

    3.登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号

    公司电话：029-87481961 公司传真：029-87481871

    联 系 人：张宏芳、贠新芝

    2.会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托              先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2004年
年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
    股东姓名/名称：
    股东帐号：                     持股数：
    委托人(签名)：                 身份证号码：
    受托人(签名)：                 身份证号码：
    委托权限：                     委托日期：

    

西安民生集团股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十一日