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证券代码:000564 证券简称:G陕民生 项目:公司公告

西安民生集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议公告
2005-04-20 打印

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间:2005年4月19日上午9:00

    2.召开地点:西安民生集团股份有限公司808会议室

    3.召开方式:现场投票

    4.召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

    5.主持人:董事长詹军道

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况:股东(代理人)5人、代表股份56,582,723股、占上市公司有表决权总股份28.01%。

    2.社会公众股股东出席情况:社会公众股股东(代理人)3人、代表股份20,596股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.015%。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票的方式审议并通过了《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》。

    1.总的表决情况:与该关联交易有利害关系的关联人海航集团有限公司回避表决,其所持表决权未计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    同意4,777,565股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100%;

    反对0股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0%;

    弃权0股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0%。

    2.社会公众股股东的表决情况:

    同意20,596股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;

    反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;

    弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:陕西臻理律师事务所

    2.律师姓名:韩力

    3. 结论性意见:认为:"公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。"

    六、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

    2.陕西臻理律师事务所出具的法律意见书。

    

西安民生集团股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十日





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