本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月19日上午9:00

    2.召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长詹军道

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）5人、代表股份56,582,723股、占上市公司有表决权总股份28.01％。

    2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）3人、代表股份20,596股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.015％。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票的方式审议并通过了《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》。

    1.总的表决情况：与该关联交易有利害关系的关联人海航集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    同意4,777,565股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意20,596股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：陕西臻理律师事务所

    2.律师姓名：韩力

    3. 结论性意见：认为："公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。"

    六、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.陕西臻理律师事务所出具的法律意见书。