本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三次会议于 2005年3月11日在集团本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2005年3月1日以电子邮件和专人送达的方式通知各董事。会议应到董事7人，实到董事7人，委托他人出席0人，缺席0人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下报告和事项：

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《选举第五届董事会专门委员会委员的报告》。会议选举：詹军道（主任委员）、马永庆、高建平、赵守国、苑羽鸣为战略委员会委员；赵守国（主任委员）、詹军道、马永庆、胡东山、苑羽鸣为提名委员会委员；胡东山（主任委员）、高建平、赵守国、苑羽鸣、刘昆为审计委员会委员；苑羽鸣（主任委员）、詹军道、马永庆、赵守国、胡东山为薪酬与考核委员会委员。

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》。因北京科航投资有限公司和我公司属同一实际控制人，构成关联交易。我公司无关联董事，全部7名董事均参加表决，并一致通过。独立董事对此项议案发表了独立意见。详见本公司本报今日公告2005-002。

    3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知》。详见本公司本报今日公告2005-003。