本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2004年9月17日，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由詹军道先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    一、选举詹军道先生为公司第五届董事会董事长，马永庆先生为公司第五届董事会副董事长。

    二、根据董事长提名，同意续聘高建平先生为公司总裁，续聘马明庆先生为公司董事会秘书，继续委任张宏芳女士为公司证券事务代表。

    三、根据公司总裁提名，同意续聘常玉贵先生、张玉环女士为公司副总裁，续聘张佩华先生为公司财务总监。

    公司独立董事赵守国先生、苑羽鸣先生、胡东山先生认为，上述高管人员长期从事有关管理工作，具备相关的任职资格和职业操守，能够胜任相应岗位的工作。

    四、会议审议并通过了《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的方案》，同意独立董事津贴5万元/年，董事津贴4万元/年，监事津贴3万元/年，董事会秘书津贴3万元/年，并提交股东大会审议批准。

    五、会议审议并通过了《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，协议签署后，将本公司原与银行发生的结算、金融、授信业务,改为凡在海航集团财务有限责任公司经营范围之内且本公司认为有利的业务均通过海航集团财务有限责任公司进行。此议案将提交股东大会审议批准，详见本报本公司今日公告2004-022。

    六、关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的通知，详见本报本公司今日公告2004-023。

    附：简历

    附：简历

    詹军道、马永庆、高建平简历见本报本公司2004年8月14日公告2004-014。

    常玉贵，男，1957年出生，大专文化程度，经济师。曾任民生百货商店业务干事、商场经理，业务科科长，团总支书记，西安民生集团公司总裁助理、副总裁、董事。现任西安民生集团公司副总裁。

    张玉环，女，1956年出生，大专文化程度，经济师。曾任民生百货大楼商场副经理、经理，西安民生集团公司总裁助理、副总裁、董事。现任西安民生集团公司副总裁。

    张佩华，男，1970年出生，大学文化程度，中国注册会计师。曾任中国建设银行海南分行澄迈支行会计，海南国际财务有限公司财务部主任，海南航空股份有限公司财务核算中心副主任、主任，西安民生集团公司总会计师助理、总会计师。现任西安民生集团公司财务总监。

    马明庆，男，1958年出生，大专文化程度，统计师。曾任民生百货商店团总支书记、商场经理、西安民生集团公司体改办主任，证券部经理等职。现任西安民生集团公司董事会秘书、董事会办公室主任。

    张宏芳，女，1973年出生，大学文化程度，会计师。曾任西安民生大酒店信息系统管理员，民生食村信息系统管理主管。现任西安民生集团公司证券事务代表、董事会办室文秘。