本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

    会议召开日期和时间: 2004年10月22日（星期五）上午9:00

    会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

    会议召开方式：会议现场审议，投票表决。

    二、会议审议事项

    会议将逐项表决以下事项：

    1、《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，详见本公司本报今日公告2004-022。

    2、《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的方案》，详见本公司本报今日公告2004-021。

    三、会议出席对象

    1、 截止2004年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    2、 股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；

    3、 公司董事、监事和高级管理人员；

    4、 公司法律顾问。

    四、会议登记方法

    1、 登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。

    异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。

    2、 登记时间：

    2004年10月13-14日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。

    3、 登记地点：

    西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

    五、其他

    1、 会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    2、 联系方式：邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号公司电话：029-87481961 公司传真：029-87481871联 系 人：马明庆、张宏芳

    六、备查文件

    1、第五届董事会第一次会议决议及公告；

    2、金融服务协议；

    3、独立董事意见。

    

西安民生集团股份有限公司董事会

    二○○四年九月二十一日

    附件：授权委托书样本

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

    股东姓名/名称：

    股东帐号： 持股数：

    委托人(签名)： 身份证号码：

    受托人(签名)： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：