公司第一届董事会第十二次会议于1995年8月18日在公司本部召开，会议通过了如下决议：

    1、通过第一届董事会工作报告；

    2、通过公司章程修改草案和公司章程修改草案的说明；

    3、通过第二届董事会候选人名单；

    4、通过关于确认一九九五年度配股事宜的议案：

    提议以公司上年末总股本为基数，每10股配售3股，每股面值1元，配售价格定为3.00—3.80元。同意国家股东和法人股东转让配股权或认购部分配股，配股转让费每股0.20元，个人股东有权自由选择是否认购转配股份。该议案尚须经股东大会表决后报政府有关部门审批，并经中国证券监督管理委员会复审。