本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

    会议召开日期和时间: 2004年4月27日（星期二）上午9:00

    会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

    会议召开方式：会议现场审议，投票表决。

    二、会议审议事项

    会议将逐项表决以下事项：

    1、审议《2003年董事会工作报告》，详见本公司2003年度报告；

    2、审议《2003年监事会工作报告》，详见本公司2003年度报告；

    3、审议《公司2003年度利润分配预案》，详见本公司本报今日公告2004-002；

    4、审议《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》，详见本公司本报今日公告2004-002。

    5、审议《公司经营者年薪制方案》，详见本公司本报今日公告2004-002。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；

    3、公司董事、监事和高级管理人员；

    4、公司法律顾问。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。

    异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：

    2004年4月22-23日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。

    3、登记地点：

    西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

    五、其他

    1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    2、联系方式：

    邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号

    公司电话：029—87481961 公司传真：029—87481871

    联 系 人：马明庆、张宏芳

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议、会议记录；

    2、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本；

    3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    

西安民生集团股份有限公司董事会

    二○○四年三月二十五日

    附件：授权委托书样本

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2002年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

    股东姓名/名称：

    股东帐号： 持股数：

    委托人(签名)： 身份证号码：

    受托人(签名)： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：