根据《公司法》第一百零四条、第一百零五条的规定，经公司董事会决定，于 1995年8月20（星期日）上午9时在公司八楼多功能厅召开1995年临时股东大会，现 将有关事宜公告如下：

    一、会议内容

    1.审议批准第一届董事会的工作报告；

    2.审议批准第一届监事会的工作报告；

    3.修改公司章程；

    4.选举第二届董事会监事；

    5.决定董事和监事的报酬事项；

    6.确认1994年度股东大会有关配股决议。

    二、出席资格

    1.本公司董事、监事、高级管理人员；

    2.1995年8月11日下午收市后在法定登记机构登记在册的持有本公司股票5万股 以上（含5万股）的股东；不足5万股的股东可自行组合每5 万股授权委托一名代表 出席；

    因其他原因不能出席大会的股东可授权委托他人出席。

    三、登记办法

    凡是有出席资格的股东，请持本人身份证、股票帐户及授权委托书（法人股东 持单位证明或托管帐户卡），于1995年8月18日上午8:00─11:30，下午2:30─6:00 在西安市解放路103号公司八楼证券部办理登记手续。

    四、其他

    1、参加本次股东大会的代表食宿、交通费自理；

    2、联系电话：029─7215324

    联系人：马明庆 黄建华