经西安民生百货（集团）股份有限公司董事会决定，定于1994年3月18日下午1∶30在西安市召开股东大会。凡截止1994年2月25日下午收市后在深圳证券登记公司及异地登记公司（处）电脑系统中登记在册，持有本公司股票10,000股以上、办理过会议登记手续的股东均有权出席会议。

    一、会议内容，审议表决如下事项：

    1、董事会1993年度工作报告和1994年度工作规划；

    2、监事会1993年度工作报告；

    3、通过董事会提出的利润分配及送配股方案；

    4、修改公司章程；

    二、请本公司股东持本人身份证（授权人持本人身份证和委托人身份证及授权委托书）、股东帐户卡或法人单位的证明，于2月26日—2月28日（上午9∶00—下午5∶00）前往西安市解放路103号西安民生百货（集团）股份有限公司八楼证券部办理登记手续。

    三、公司将根据登记的情况安排会场，具体开会地点将刊登在3月8日的《中国证券报》、《西安晚报》及《民生报》上。届时，股东可持会议通知前往开会地点参加会议。会期半天，交通、食宿费自理。

    四、如果届时参加登记的股份数不足公司股份的2／3,则原定的会议将顺延20天举行，并为未登记的股东办理补充登记手续。具体登记办法以及会议时间、地点另行公告。

    拥有出席会议资格但因故无法出席会议的股东，可以委托他人代表自己前往登记、出席会议；也可以委托公司董事会或董事对此次股东大会议案进行表决。