宏源证券股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年11月2日在北京召开，应表决董事13人，实际表决董事10人，授权2人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

    一、同意《宏源证券股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

    二、同意宏源证券股份有限公司董事会专门委员会组成人员：

    发展战略委员会：主任委员：何加武

    副主任委员：金立佐

    委员：贾放、陈维中、夏乾元

    考核薪酬委员会：主任委员：刘慧勇

    副主任委员：陈玉华

    委员：刘文华、许志超、华冠雄，特邀顾问：冯丽英

    审计委员会：主任委员：李成章

    副主任委员：陈维中

    委员：于新玲，特邀顾问：谢玉清、阳琍

    三、同意《宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法》。

    四、同意《宏源证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

    （以上一、三、四项内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）