宏源证券股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年6月11日以通讯方式召开,应表决董事12人,实际表决董事12人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了中国信达资产管理公司关于增设副董事长并相应修改公司章程的股东大会临时提案,经记名投票方式表决,同意将此项提案作为股东大会议案,提请公司年度股东大会审议批准(提案附后)。
    
宏源证券股份有限公司董事会    二○○三年六月十一日