本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经宏源证券股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议 （三届十八次董事会会议决议情况详见2003年4月14日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》），决议召开公司2002年度股东大会：

    1、会议日期：2003年6月30日上午9:30时（北京时间）召开

    2、会议地点：北京友谊宾馆

    3、会议期限：会期半天

    根据“非典”疫情的变化情况，董事长可对股东大会召开时间、地点做出调整，公司将依照国家有关规定另行公告。

    二、会议审议事项

    1、审议《董事会工作报告》；

    2、审议《监事会工作报告》；

    3、审议《总经理工作报告》；

    4、审议《宏源证券股份有限公司2002年度财务决算报告》；

    5、审议《宏源证券股份有限公司2002年度利润分配方案及2003年度利润分配政策》；

    6、审议《宏源证券股份有限公司2002年年度报告》及年报摘要；

    7、审议《关于续聘境内会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于聘请境外会计师事务所的议案》；

    9、审议《关于审议<董事聘任合同（范本）的议案>》；

    10、审议《关于延长公司增发新股决议有效期限的议案》；

    11、审议《关于申请发行不超过10亿元（人民币）债券的议案》；

    12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，董事候选人由公司董事长商主要股东单位确定后另行公告；

    13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，监事候选人由公司监事会召集人商主要股东单位确定后另行公告；

    14、审议《关于转让所持国泰基金管理有限公司股权的议案》。

    三、会议出席人员

    1、截止2003年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2003年6月26日；

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼董事会秘书处；

    3、登记方式：

    A、法人股股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；

    B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    C、异地股东可用信函或传真方式登记；

    D、个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    五、其他

    1、出席会议者住宿、交通费自理；

    2、联系电话：0991-2301870 2301779（传真）

    联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼

    邮 编：830002

    特此公告。

    

宏源证券股份有限公司

    董事会

    二○○三年五月二十七日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宏源证券股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券账户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    （注：法人股东单位需在委托人处加盖公章）