一、新疆宏源信托投资股份有限公司1995年临时股东大会于1995年12月28日上 午在乌鲁木齐市召开。大会选举张全志同志为董事,接替陈月霞同志的董事职务。

    二、新疆宏源信托投资股份有限公司董事会第六次会议于1995年12月28日在乌 鲁木齐市召开。会议根据公司原董事长(法定代表人)陈月霞同志因年龄与健康原因 提出的辞呈和公司1995年临时股东大会对更换董事人选议案的审议表决结果, 一致 选举张全志同志为公司董事会董事长(法定代表人)。

    三、鉴于公司原董事长陈月霞同志对公司的创立与发展所做出的突出贡献, 董 事会第六次会议一致推选陈月霞同志为名誉董事长。

    张全志同意简历:张全志,男,汉族,身份证号码:652201580402091,大专学历,中 共党员,经济师。自1979年至1989年在建设银行新疆库车县支行工作,先后担任拨款 员、业务股长、副行长、行长等职；1990年任建行新疆哈密地区中心支行第一副行 长、党组成员,1992年12月任行长、党组副书记至今。