本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏源证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月9日以通讯方式召开，应表决董事13人，实际表决董事13人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

    通过《关于召开公司2003年第一次临时股东大会时间、地点及议题的决议》。

    一、召开会议基本情况

    经宏源证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议，决议召开公司2003年第一次临时股东大会：

    1、会议日期：2003年4月10日上午9:30时（北京时间）召开

    2、会议地点：北京友谊宾馆

    3、会议期限：会期半天

    二、会议审议事项

    审议《关于公司独立董事辞职的议案》：汤世生先生辞去独立董事职务。

    三、会议出席人员

    1、截止2003年3月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2003年4月7日；

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼董事会秘书处；

    3、登记方式：

    A、法人股股东出席会议的，持证券帐户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；

    B、社会公众股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    C、异地股东可用信函或传真方式登记；

    D、个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    五、其他

    1、出席会议者住宿、交通费自理；

    2、联系电话：0991-2301870 2301779（传真）

    联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼

    邮 编：830002

    特此公告。

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宏源证券股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    （注：法人股东单位需在委托人处加盖公章）