新疆宏源信托投资股份有限公司第二次股东代表大会定于一九九五年四月三十日在乌鲁木齐市举行，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会1994年度工作报告和1995年工作安排的议案。

    2、审议公司监事会1994年度工作报告。

    3、审议公司1994年度财务决算和1995年溢利预测的议案。

    4、审议关于1994年度利润分配和分红派息方案的议案。

    5、审议关于1995年度配股的议案。

    6、审议关于修改公司章程的议案。

    二、出席会议资格

    凡截止1995年4月21日下午3点40分，在深圳证券登记有限公司及异地证券登记机构登记在册的持有本公司股份1万股以上的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本公司本次股东代表大会。

    三、出席会议的要求

    1、凡有资格出席本次股东代表大会的股东，请持本人身份证、股权凭证或法人单位的证明（受委托者持本人身份证、委托人股权凭证和授权委托书），于1995年4月28日、29日前往新疆宏源信托投资股份有限公司证券部办理登记手续，领取会议出席证。

    2、具体开会地点将于4月28日、29日代表登记时通知。届时，股东可持“会议出席证”前往开会地点参加会议。

    联系电话：0991—2835628 5857571

    传真：0991—2832582

    联系人：彭晓嘉 于萍