每日必读宏源证券股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月26 日在大连金元酒店召 开。出席会议股东及股东代表共12人,代表股份349,597,362股,占公司总股份 518 ,745,150股的67.39％。经田国立董事长授权,会议由陈维中董事主持, 符合《公司 法》及本公司章程的有关规定。
会议以记名投票表决方式,逐项审议通过如下决议：
一、审议通过《董事会工作报告》
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
二、审议通过《监事会工作报告》
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
三、审议通过《总经理工作报告》
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
四、审议通过《公司2000年度财务决算报告》
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
五、审议通过《公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策》
2000年利润分配方案为：宏源证券股份有限公司2000年度实现税后利润 8176 .97万元,提取10％的一般风险准备金817.70万元,提取10％的法定公积金817.70 万 元,提取5％的法定公益金408.85万元,加上公司以前年度利润调整增减因素,可供股 东分配的利润6000.83万元。以公司2000年末总股本51874.515万股为基数, 向全体 股东每10股派现金0.5元(含税),资本公积金不转增股本。
2001年度利润分配政策为：1.公司利润分配在年终进行；2.净利润的50％用于 股利分配的比例,未分配利润不用于下一年度股利分配；3. 分配主要采用派发现金 和送红股的形式,现金占股利分配的比例为20％；4. 公司董事会可以根据公司实际 情况对该政策进行调整。
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘深圳同人会计师事务所作为公司2001年度财务审计机构。
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
七、逐项审议通过《关于变更董事人选的议案》
同意贺德华先生辞去董事职务
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
同意于敬荣女士辞去董事职务
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
选举华冠雄先生为公司董事
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
选举邓小刚先生为公司董事
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
八、逐项审议通过《关于变更监事人选的议案》
同意张汉东先生辞去公司监事职务
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
选举敬忠先生为公司监事
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
九、审议通过《关于一九九九年度配股延期的议案》
同意将公司1999年配股期限延长至2002年6月30日
同意349,597,362股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决股份总数 的100％；
本次股东大会经北京君泽君律师事务所徐俊峰律师见证, 并就出席本次会议人 员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书。
特此公告。
附：1.董事、监事简历
2.法律意见书
宏源证券股份有限公司董事会
2001年6月27日
新任董事简历：
华冠雄,男,汉族,江苏省无锡人,60岁。大学学历,中共党员,高级经济师。曾任 安庆市纺织工业局副局长、安庆纺织厂厂长, 现任安徽华茂纺织股份有限公司董事 长蒹总经理、国泰君安证券股份有限公司董事、安徽省政协委员、安庆市人民政府 顾问。
邓小刚,男,汉族,四川省人,39岁。大学学历,中共党员,会计师。曾在人民银行 乌鲁木齐中心支行银行监管处工作,任现场监管组组长,现任人民银行乌鲁木齐中心 支行货币信贷管理处副处长。
新任监事简历：
敬忠,男,汉族,辽宁省人,40岁。大学学历,中共党员,高级经济师。曾任新疆和 田地区墨玉县计划委员会主任,现在新疆维吾尔自治区投资公司工作,兼任金塔润滑 油厂副厂长。
