宏源证券股份有限公司第三届监事会第三次会议日前在北京友谊宾馆召开, 应 到监事5人,实到监事3人,授权1人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会 议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下：

    一、通过《宏源证券股份有限公司2000年监事会工作报告》, 并提请公司股东 大会审议批准；

    二、通过《宏源证券股份有限公司2000年年度报告》及年报摘要；

    三、通过《关于变更监事人选的议案》：同意张汉东先生辞去监事职务, 提名 敬忠先生为监事候选人,并提请公司股东大会审议批准(简历附后)；

    四、通过《关于修订<公司坏帐（减值）准备金提取及坏帐核销制度>的议案》； 　　监事会认为：　　1.本年度公司董事会按照股东大会的决议要求, 认真履行了 各项决议,其决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司董事及高级 管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。　　2.深圳同人会计师事务所对公司2000年度财务报告的审计意见, 符合公司 的实际情况,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果； 深圳同人会 计师事务所出具的《公司内部控制制度评价报告》, 阐明了公司内部控制制度的完 整性、合理性和有效性,公司内部控制制度是完善和健全的。

    附：监事候选人简历

    敬忠,男,汉族,辽宁省人,40岁。大学学历,中共党员,高级经济师。曾任新疆和 田地区墨玉县计划委员会主任,现在新疆维吾尔自治区投资公司工作,兼任金塔润滑 油厂副厂长。