宏源证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2006 年5 月10 日在北京市昌平区北京凤山会议中心会议室召开。2006 年4月27 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。

    本次会议应到董事13 人，实到董事7 人，委托授权6 人，陈维中董事授权贾放董事，陈玉华董事、许志超董事、夏乾元董事、华冠雄董事授权张志刚董事，安涛董事授权汤世生董事，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成决议如下：

    一、选举汤世生董事担任公司第四届董事会董事长。

    二、同意召开公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议

    审议其提出的股权分置改革方案，并作为征集人向公司流通A 股股东征集审议《宏源证券股份有限公司股权分置改革方案》的投票表决权。

    三、同意《宏源证券股份有限公司董事会关于股权转让事宜致全体股东的报告书》。