因接到公司大股东----中国信达资产管理公司《关于建议修改<宏源证券股份有限公司章程>的提案》，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议议案及表决书等材料于2006年4月14日以专人送达和传真方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。

    宏源证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议如期于2006年4月26日以通讯方式召开，应表决董事11人，实际表决董事10人，委托授权1人，陈玉华董事授权张志刚董事，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了《关于修改<宏源证券股份有限公司章程>的议案》，经以记名投票方式表决，形成决议如下：

    同意中国信达资产管理公司的提议，并将全面修订的《宏源证券股份有限公司章程》作为股东大会议案，提交公司2005年度股东大会审议。

    (《宏源证券股份有限公司章程(送审稿)》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

    附：中国信达资产管理公司提案